当前位置: > 法律知识 > 刑事辩护 > 犯罪类型 >

投资送白酒,是好事还是陷阱?

2022年01月12日14:09        法帮网      法律咨询     我要评论

随着市场经济和互联网络的高速发展,越来越多的人们开始将手上的“活钱、余钱、闲钱”用于投资获取额外收益。在琳琅满目的投资产品中,“互联网+实体”模式成为当下最新潮的投资运营方式之一,但是互联网的高速发展除了为大众带来便利外,也为违法犯罪活动提供了新的运作空间和便利条件。

基本案情

2017年初,被告人郑某、唐某等人商谈开发“互联网+实体”投资项目,利用被告人郭某的公司建立网络平台,通过被告人解某找到实体公司董事长张某,以帮助实体公司销售白酒为由,搭建“投资送白酒”运营模式。该平台设计的资金匹配方式为投资人登录该互联网平台,通过手机验证注册为会员,注册成功后需要购买激活码激活账户,所有注册的新会员均可获得赠送的白酒一瓶。会员完善资料后购买“排单币”进行排单等候。会员可以继续推荐他人成为新会员,并以发展会员的投资额按比例提成。该平台通过虚假宣传公司实力,利用网络宣传、实地考察、召开推介会等方式,吸引投资者在口尊家园平台投资。但被吸引来的投资者并不知道,以郑某为首的犯罪团伙对于进入口尊家园平台内的资金可在后台通过手工匹配方式控制资金流向,并且该平台运营中心的管理人员可将会员资金匹配到“抽水”账户,实体公司和该平台按照一定比例进行分配。2017年7月11日平台资金链断裂,唐某指使郭某关闭平台并将平台内的会员信息及投资数据删除,郭某按照唐某的要求将平台关闭并删除投资数据。平台关闭后,唐某将平台内剩余资金与张某、解某、郑某、刘某等人分赃后潜逃。至案发,该互联网平台发展注册会员八千余人,涉案金额4999万余元,损失金额3157万余元。

法院判决

经依法审理,淮北市相山区人民法院判处:被告人郑某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金;被告人唐某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金;被告人张某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金;被告人解某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金;被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑二年五个月,并处罚金。其他十名被告人判处有期徒刑八年至有期徒刑十个月不等,并处罚金。

法官提醒

临近岁末,虚假投资诈骗易发、频发,请广大市民增强风险防范意识和投资产品鉴别力,捂好捂紧“钱袋子”,切勿轻信“低成本高收益”骗局。如发现自身利益受到损害,应及时收集保存录音录像、合同协议、转账记录等证据材料,主动向有关部门举报,及时减少财产损失伤害。

来源:淮北相山区法院

  相关阅读:

  广东男子毒驾撞死人曾诈骗千万 继父是落马公安局长

  1月5日下午,一辆京牌猛禽皮卡车在广东肇庆街头蛇型行驶,连续撞击道路护栏以及车辆,造成一名骑电动车的老人当场身亡,多辆车受损。目前,当地交警发布通报,称肇事司机赵某为毒驾,已经被刑事拘留。 1月10日,潇湘晨报(报料微信:xxcbbaoliao)记者从端州……[更多]

  具有“兜底式”还款故意的借款诈骗行为如何认定

  具有兜底式还款故意的借款诈骗行为如何认定 常州律师为您普法: HTTP://WWW.FABANG.COM/changzhou/ 一、基本案情 陈某系国外高校留学生,家境殷实,喜好网上赌博,曾欠款百万,由其父母代偿。2020年6月,因疫情回国后,与高中同学刘某来往密切,以帮刘某代购……[更多]

相关阅读:
相关搜索:
知识首页头条推荐:丧偶儿媳丧偶女婿的继承权
网友评论 进入详细评论页>>
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
我要提问:
免费向在线律师咨询:
推荐律师 更多律师>>
按地区找律师
犯罪类型知识排行榜
犯罪类型推荐知识
在线免费咨询
关于法帮网 | 服务条款 | 联系我们 | 网站声明 | 网站导航 | 找律师
| |
北京网络警
察报警平台
不良信息
举报中心
中国文明网
传播文明
经营性网站
备案信息