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广西一银行高管以高息诱骗2.53亿被判无期,银行受罚150万

2022年01月12日08:54        法帮网      免费法律咨询     我要评论

近日,有多位广西南宁市民向极目新闻记者反映,此前因轻信工商银行南宁分行高管梁秋鸿(化名)许诺高额定期存款利息,在其工作银行存入大笔资金,后女高管事发被查,方才知道此前存款账单为假账单,而此前存款也不翼而飞。

其中,苏先生讲述,2019年5月内,先后8次在工商银行南宁分行存入4660万元,事后才知道,在他存钱一个小时左右,其资金已被旁人取出,账户也注销。

据了解,此案中有28人因大额存款被骗2.53亿。2021年11月,关于梁秋鸿及其同伙涉嫌盗窃罪、诈骗罪等罪名,南宁市中级人民法院决定对其执行无期徒刑,并处罚金320万。

月利率3%的高息陷阱

1月11日上午,广西南宁段女士向极目新闻记者介绍,邻居莫时兴(化名)此前曾多次向她提及,南宁工商银行有大额定期存款业务,利息很高。

段女士手上也有一些资金,在高利息吸引下,段女士决定一试。2019年1月9日,段女士在3人陪同下,来到位于南宁市民族大道的泰安大厦工商银行广西分行办公地点,在大厦2楼见到工商银行南宁分行个人金融部业务经理梁秋鸿。

梁秋鸿以贷款为企业做存款贡献为由,提出定期存款3个月内,该笔资金不得取出,且存款密码需由“企业方”提供,存款账单用信封封存,存款三个月就有3%的利息。

img银行给段女士开具的凭证

关于采用企业方提供的密码问题,段女士也有过疑惑。但她认为既然存款账单在本人这,且要将存单上存款取出,需从该存单定期账户直接转至其她本人的工行借记卡。而工行借记卡密码只有她本人知晓,是以消除戒心,顺利存款。

3个月后,段女士将该笔存款取出,果然拿到了相应的利息。段女士决定以相同模式再存款100万。2019年5月23日,此前向段女士介绍存款业务的中间人莫时兴突然告诉她,梁秋鸿被抓了,让她赶紧到银行查看存款情况。

段女士得知消息后心急如焚,拿着信封来到工商银行民族支行,将信封交给柜员后,却被告知信封内的存单是假的!

段女士回忆,当时银行柜员也慌了,忙问段女士是怎么回事?段女士被问得一头雾水,她的存单自封存在信封后,从未开启……

柜员当场报警,之后银行提出要将段女士提供的假存单没收。段女士思索之后,要求对方开具相关收条。工商银行民族支行开具了“假存单收缴告知书”后,段女士将存单交给了银行。

据段女士介绍,她存的这100万中,有50万元是她自己的,还有40万元是莫时兴的,还有10万是另一个邻居的。

存款当天就被销户

与段女士类似,广西南宁苏先生自2019年1月到5月,先后在工商银行南宁分行存款8笔,累计4660万元。

据苏先生介绍,8笔存款中,最小一笔50万,最大的一笔850万,事后得知8笔大额存单在办理当天就被转走。“我们每一笔存款是在同一天,几乎一小时左右就被销户了。”苏先生说。

据苏先生称,事后看起来,梁秋鸿一开始就有预谋。他最先是在李斌(化名)引荐下,在泰安大厦2楼见到梁秋鸿,这里是梁秋鸿专用VIP客户接待室。

“银行工作人员都很尊敬她,都叫她梁行。”苏先生说,看到梁秋鸿的做派,加上工商银行品牌,所以他们对此事并不怀疑。

img苏先生账户被取记录

苏先生回忆,2019年1月9日下午,他和梁秋红商谈后,决定一次性存700万元定期。之后苏先生在时倩(化名)指引下,去楼下工商银行民族支行办理相关存款手续。“我们一开始都以为时是梁秋鸿手下,也是工行的人。”苏先生说,但事后才知道,时倩并非工行内部员工,但她按梁秋鸿指令行事。

苏先生称,存款过程一切正常,时倩帮他排队取号。存款成功之后,二人再上楼见梁秋鸿,三人一起将存单密封在信封内,信封口用胶水粘住,写上三人名字,信封交由苏先生保管。

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