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女子被贷款中介公司员工骗了130多万元

2020年09月16日10:01        苏米      免费法律咨询     我要评论

   为了要回2万多元的借贷押金,南京的李女士在近一年的时间里被贷款中介公司员工以各种理由骗走130多万元。接到报案后,南京秦淮警方迅速展开侦查,于近日将嫌疑人洪某抓获,发现他用类似手法还骗了不止一个人。

  李女士被骗后到五老村派出所报案

  为拿回借贷押金被骗100多万元

  8月5日下午,市民李女士走进南京市公安局秦淮分局五老村派出所报警,称自己贷款被骗了136万余元,需要民警处理。接警后,值班民警随即向李女士了解了事情的来龙去脉。

  据介绍,2019年3月份,李女士在网上看到了一个借贷公司的广告,号称门槛低、下款快、额度高,当时李女士刚好有借贷的需求,就点进去进行了解。很快,李女士添加了一名叫洪某的男子的微信,对方发来了公司的地址让李女士前来办理贷款。来到对方提供的地址,李女士发现该公司装修大气,看起来很有实力。李女士和对方签订了10万元的贷款协议,承诺三年内分期偿还,并缴纳了2.6万元的贷款押金,对方表示等贷款结清后就退还押金。

  转眼间到了19年10月份,李女士通过手机银行提前将贷款全部结清。想到还有两万多元的贷款押金没拿,李女士便通过微信联系了洪某。而洪某则称这笔贷款单项需要补税,让李女士先交纳10万元的保证金,等操作完成后会把押金和保证金一起退还给她。李女士认为这么大的公司应该不会骗自己,于是就把钱转了过去。没多久,洪某又以开发票、给人好处费等各种理由找李女士要钱,并称只有这样才能把押金退还给她。为了能尽早拿回押金,李女士每次都按照对方的要求进行了转账。期间,李女士还发现洪某使用自己的银行卡在网上购买了3部手机,便找去公司询问洪某怎么回事,但洪某总是避开或跳过话题。

  截至2020年8月初,李女士已经给洪某前后共转账136.6万元,这事被李女士老公发觉,他了解经过后觉得妻子可能遭遇了诈骗,便提醒她报警。

  警方抓获嫌疑人发现他还骗了另外两人

  了解情况后,民警根据了解到的线索立即展开布控调查。通过前期工作,警方在掌握了嫌疑人洪某的犯罪证据和活动轨迹后,于8月25日在广东将其抓获。

  到案后,洪某对自己的犯罪事实供认不讳。洪某交代,他和朋友黄某、顾某合伙开了一家贷款中介公司,但生意一直不好。因为沉迷网络赌博,洪某欠下不少钱,为了归还赌债,洪某把歪心思打到了李女士的贷款上。当李女士向其拿回借贷押金时,他单线跟李女士沟通,以公司走程序需要垫资等借口让她把钱转到了自己的私人账户。当李女士来公司找他时,洪某还以帮李女士操作为由用其手机偷偷借贷购买了3部手机。警方经过调查,发现洪某还用类似手段诈骗过另外两名受害人,总作案金额高达200万余元。

  目前,洪某因涉嫌诈骗已被秦淮警方刑事拘留,相关工作正在进一步开展之中。

  警方提醒:正规借贷机构在放贷时不会以各种理由要求客户向指定账户转账,且如果转账的收款方是个人账户,则更应该提高警惕。同时,不要和员工私自进行点对点式的转账交易,应该通过公司官方渠道操作,并保护好银行卡密码等个人信息,以免泄露被片子利用。

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