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利息超高的投资需谨慎!吉林一团伙诈骗,涉案金额近百万!

2019年01月24日23:01        法帮网      免费法律咨询     我要评论

 近日,吉林市警方捣毁一个涉嫌集资诈骗的团伙。警方称,10余名老年人被骗金额近百万元。目前,主要嫌疑人已被批捕。

说好的旅游+参观没了

2018年11月末,有10余位老年人到吉林市公安局丰满分局经侦大队报案称被骗了。他们反映一家公司在公共场合发传单,以免费给米、面、盐等小恩惠,吸引老年人到这个公司内听课。最后通过反复洗脑,让老年人进行投资。该公司以需要资金扩大经营、建厂等方式,吸引老年人投资,许以高额的利息回报。还承诺根据投资额组织旅游等福利。

这些老年人投资额度并不一致。少的投资8000元,最多的一位投资了40余万。总投资额近百万。

该公司还承诺,在某个周一组织大家到山东参观其工厂。但是等大家去的时候,发现房门紧锁,无人应答。受骗的老年人最初拨打业务经理电话的时候,对方接电话,但经过数次推脱之后,大家意识到被骗,遂到公安机关报案。

空挂公司,相关人员信息均是假名

警方接警后,立即赶赴老年人所说的公司查看。在物业和房主的帮助下打开了房门,发现办公设备还在,但是投资协议等文件信息已经不见了。房主提供的租赁协议中,租房者的身份信息均系虚假的。

通过调取监控资料等途径,警方最终确定了该公司的会计、法人、经理等核心成员的部分真实身份,并得知他们已经到了山东省。

2018年12月中旬,民警赶赴山东查找到了该公司的上级公司,但是发现并无实际的经营场所,属于空挂情况,相关法人信息也系伪造。

民警根据之前获得的真实身份信息进行了摸排,最终锁定了其出没地点。并在主要嫌疑人聚餐之时突然出现,成功将主要嫌疑人控制。

据悉,该公司的法人原来养大车,后来赔钱后开始当大车司机,感觉挣钱太少,就决定通过融资渠道筹钱好东山再起。这个融资渠道负责帮忙注册虚假的公司,他负责实施融资。因为返利较高,他感觉会无钱可返,于是携款潜逃。

据悉,警方将此案定性为集资诈骗案件,将主要嫌疑人刑拘。1月15日,丰满区检察院批准逮捕。

警方提醒:超高利率多不可信

警方提醒,凡是私下途径进行投资,一定要提供警惕。尤其是老年人,面对高于银行利率的承诺,一定要小心谨慎,大部分高利率、高回报率的融资,都有问题。而且,大多数没有融资的资质。另外,为了规避法律规定,不法分子以借款的名义与投资人签署协议。许多融资渠道都打法律的擦边球,但是不会改变欺诈性手段融资的集资诈骗事实。

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