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男子网上找“放纵对象” 转账2700元后被拉黑了

2019年01月09日09:25        法帮网      免费法律咨询     我要评论

男子网上找“放纵对象” 转账2700元后被拉黑了 _中国经济网

前一阵子,市民小方在扬州盐阜路上一家宾馆过夜,在房间里,小方的手机QQ突然收到了一个验证信息,对方的名字听着就颇具诱惑力,叫做“扬州放纵对象”,还称能提供“特殊服务”。

一听说有所谓的“特殊服务”,三杯酒下肚的小方顿时心猿意马,立刻通过了验证,和对方聊了起来。

可500块转给对方后,小方依然没等来女子上门,而是又等来了一条微信。

小方:“她又说他们会计说500块钱太少了,需要再交一千块钱,才能让楼底下的人上来找我。”

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无奈之下,小方又转了一千,这回他终于等到了一个电话,电话里一名女子自称已经在楼下等着上门为他服务。

小方:“问我是不是只交了一半的保障金,她说如果不交齐3000块钱的话,她就不提供服务了。”

听说人真的已经到了楼下,小方早已经急不可耐,赶紧再次通过微信联系对方,转了800块钱。可2700块钱转过去之后,对方却说,还没收到小方的转账,仍无法让楼下的女子上门提供服务。看到这消息,小方是气不打一处来,正准备跟对方理论的时候,却发现他已经被拉黑了。经过这么一折腾,小方酒醒了大半,终于意识到这是电信诈骗,于是立刻报了警。

过小方提供的微信号,警方调查发现,这笔钱分为两部分被转走了,其中1900直接转到了涉案微信号绑定的银行卡,另外800块则是通过收款码转到了另一个微信号。

梅岭派出所民警曹前:“我们发现这个微信绑定了一张银行卡,这张银行卡一级账户是一个叫郑某,显示是一个郑某所持有的。通过平台,我们查询有二级账户、三级账户、四级账户。”

当资金被转到四级账户后,民警发现,这个账户在海南省的琼海市有两笔取现记录。进一步调查发现,两名男子一共在这个涉案账户上取走了将近二十七万现金。民警立刻赶赴海南进行调查,很快锁定了两名犯罪嫌疑人的真实身份:32岁的陈某龙和30岁的陈某健。

在海南警方协助下,两名男子被当地民警以社区调查的名义带回了当地派出所,两人辩称,这些钱是他们的“劳动所得”。

犯罪嫌疑人陈某健:“(这些钱)就是群发广告(的服务费)。”

梅岭派出所民警曹前:“实际上是他们在网上租用网络服务器。联系好上家。向不特定的人群发送色情诈骗信息所得来的服务费。”

小方QQ收到的验证消息正是这两人群发的,而且他们还有同伙:陈某龙的妻子姚某以及陈某龙的三弟陈某科。很快,姚某也在自家便利店落网。

原来,这是一个分工细致的作案团伙,姚某等人主要负责租用网络服务器,向一些对象发送招嫖信息。那么,他们的上线,也就是直接和受害人联系、诱骗对方付款的又是谁呢?很快,民警就在姚某的手机里发现大量的与她所谓的客户的聊天记录。

根据这一信息,民警在湖南邵阳将直接对小方实施诈骗的犯罪嫌疑人刘某抓捕归案,令人吃惊的是,刘某是个女生,今年只有17岁。经查,当陈某、姚某等人发出诱饵引诱到鱼儿上钩之后,刘某就开始直接行骗。

梅岭派出所民警吴涛:“这些直接实施诈骗的人,(刘某)会把自己的联系方式和想要发布的虚假信息 ,告诉姚某和陈某建。”

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犯罪嫌疑人陈某龙:“我们不会自己去骗,只赚那个中介费。”

据民警介绍,姚某、陈某等人和刘某素未谋面,都是在网上认识的,姚某专门负责在各种QQ群里,招揽象刘某这样的骗子客户,帮助他们群发招嫖信息。

梅岭派出所民警吴涛:“他们也买了几万个QQ号,这些QQ号昵称都是地名加 “找个放纵对象”。比如说,有‘扬州找个放纵对象’、‘泰州找个放纵对象’、‘湖南找个放纵对象’类似于这样的。”

姚某、陈某等人每群发一次信息,刘某就会支付群发费用800元。

犯罪嫌疑人陈某龙:“找学生妹多少,少妇那些多少,内容都是客户给的,客户发过来,我们照着输入信息就行了。”

法律专家介绍,尽管姚某、陈某等人与刘某素未谋面,但他们共同对不特定对象实施了诈骗,应当视为共同犯罪。

江苏华朋律师事务所杨建东:“对于电信网络诈骗犯罪诈骗公私财价值3万元以上的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗公私财物价值50万元以上的,最高可判无期徒刑。”

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