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你的手持身份证照或被卖给诈骗犯 警方截获百万张

2018年09月14日08:59        法帮网      免费法律咨询     我要评论

你的手持身份证照或被卖给诈骗犯 警方截获百万张

  近年来,随着跨境电商业务的火爆,很多市民喜欢在境外购物平台买卖商品。这些网站不仅注册程序繁琐,还需要提供大量的个人信息,常常是一号难求。于是,一张小小的个人手持身份证照,竟被不法分子从几毛钱“炒”成几百上千元,卖给了大批注册用户。

  去年9月,温州瓯海警方从一起大学生“手持照”泄露案入手,先后辗转福建、浙江、湖南、山东、河南等5省7市,抓获11名犯罪嫌疑人,截获手持照110余万条,摧毁了一条网络非法买卖个人手持证件照的黑色产业链。

  兼职大学生手持照泄露

  牵出黑色产业链条

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  2017年9月,瓯海公安分局网警大队通过网络巡查,发现温州女孩小李的手持证件照流入不法分子手中,被用于注册境外某购物网站账号。当民警联系上小李时,她才回想起自己的兼职遭遇。

  原来,小李在湖北武汉某高校就读大三。去年暑假她找了一份兼职,中介称只要下载注册某金融类APP,就能获得50元报酬。可作为附加条件,她还被带到一个地铁站附近的小公司。中介要求她拿着自己的身份证和当天报纸拍几张照片。小李当时也没多想,随口就同意了。

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  警方把泄露小李信息的源头锁定在福建南安。随后,抓捕组赶赴南安,将犯罪嫌疑人林某凤(女,28岁,福建南安人)、林某军(女,26岁,福建南安人)抓获,现场在作案电脑中查扣2万多张公民手持身份证照片。据林某凤交代,他和妹妹林某军通过出售境外购物平台账号获利。这些账号分为个人和企业。如果注册个人账号,他们要集齐“四件套”,即个人“手持报纸照”、“手持白纸照”和“手持身份证正、反面照”;如果注册企业账号,则要在“四件套”基础上,再加一张工商营业执照。

  2016年以来,林某风、林某军二人从“上家”马某(男,24岁,河南周口人)和尤某飞(男,25岁,河南洛阳人)处购买了大批公民手持身份证照,又委托赵某会(男,28岁,安徽宿州人)PS伪造假冒工商营业执照。一套成本80到100元的手持照,被注册成境外购物网站账号后,就能卖出五六百元,而企业账号最高可以卖到1200元。

  从收集公民手持身份证照片、制作假冒工商营业执照,到网络出售注册账号,一条完整的非法买卖个人信息黑灰产业链条逐渐浮出水面。

  警方跨5省收网抓捕

  摧毁特大“手持照”交易网站

  为将该犯罪团伙一网打尽,瓯海警方抽调网警、派出所等精干警力成立专案组,在温州市公安局网安支队大力支持下,展开了跨省抓捕行动。

  两个月内,抓捕组兵分多路,在浙江、山东、福建等地相继抓获犯罪嫌疑人李某(男,19岁,湖北来凤人)、张某(男,28岁,山东滕州人)、赵某会(男,28岁,安徽宿州人)、方某(女,27岁,四川渠县人)等四人,并截获未出售的公民手持身份证照、假冒工商营业执照和已注册的境外购物平台账号共98万余条。

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  李某是一家工厂员工,偶然的一次机会,让他在网络上花8毛钱,就买到了一张他人的手持身份证照片。发现这个“商机”后,李某就捣起了倒卖他人手持照的“生意经”。他通过网络和QQ群,以每条几分钱到几毛钱的价格购买了海量手持照,转手以一两块钱的价格就卖给张某、方某等人。而张某等人对这些照片进行筛选后,将集齐的“四件套”以80到100元再卖给林某军等“注册商”。

  侦查中,警方还发现,李某等人不仅相互买卖个人信息,且均有从一个域名为www.shouchizhao.cc的网站购买大批手持照的记录。该网站注册用户达2万余人,线上交易活动频繁。

  2017年底,警方突袭湖南省永州市,在某小区内将该网站运营人阳某(男,29岁,湖南永州人)、祝某(男,24岁,湖北郧西人)、蒋某(男,29岁,湖南东安人)一举抓获,查获该网站出售的手持照10余万条。

  今年9月,随着马某、尤某飞相继在河南郑州、洛阳落网,该团伙11名成员悉数落网。专案组经过历时一年、行程一万余公里艰苦抓捕,共截获手持照110余万条。

  第三方平台、金融网站成泄密源头,“量身打造”后危害更大

  据犯罪嫌疑人供述,他们的“手持照”一般来源于两类途径:一类是“黑中介”以招工、注册第三方平台信息等名义套取或收买的兼职者信息,另一类是非正规金融网站泄露出的用户信息。

  获得海量手持照后,不法分子将它们卖给了不同“下家”,除了用“四件套”注册境外购物网站牟利的“注册商”外,还有大量个人照片流入了诈骗团伙手中。诈骗分子们一旦将这些照片和其它个人信息进行“数据碰撞”,就能针对单个目标受害者“量身打造”诈骗方案,导致被骗几率大大增加。

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  特别是“假冒公检法诈骗”的套路,犯罪分子往往会用受害人照片和信息伪造出的“通缉令”轻易取信受害者,成功诈骗钱财。

  警方再次提醒,广大市民一定要提高防范意识,注册各类网站、社交平台时,务必保护好个人隐私,更不要为了一点利益,将自己的各类证件交由他人使用。

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(文章来源:法帮网

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