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挪用数十亿元外逃17年被遣返,这名行长犯下建国以来最大银行资金盗窃案

2018年07月11日18:41        法帮网      免费法律咨询     我要评论

震惊全国的“中行开平案”最后一名主犯许超凡被强制遣返回国。

7月11日,据中纪委消息,涉嫌贪污挪用银行资金4.85亿美元,外逃美国长达17年的中行开平案主犯许超凡被强制遣返回国,并已追回许涉案赃款20多亿元人民币。

2001年,中行开平案,被称为建国以来最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元,这一“纪录”迄今未被打破。涉案主犯分别为中国银行开平市支行的许超凡、余振东、许国俊三人。

 

挪用数十亿元外逃17年被遣返,这名行长犯下建国以来最大银行资金盗窃案

 

挪用数十亿元外逃17年被遣返,这名行长犯下建国以来最大银行资金盗窃案

许超凡。资料图

据中纪委通报,许超凡是中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。

中纪委表示,许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

 

挪用数十亿元外逃17年被遣返,这名行长犯下建国以来最大银行资金盗窃案

 

挪用数十亿元外逃17年被遣返,这名行长犯下建国以来最大银行资金盗窃案

媒体报道截图。图据广州日报

涉中行4.85亿美元贪污案

2001年,许超凡,和许国俊、余振东在1991年到2001年先后任职中国银行广东开平支行期间,贪污开平支行共4.85亿美元资金。

2001年10月12日,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统。联网之后,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。经过几番复算之后,结论仍然相同。

通过对账目分析,案发范围逐渐缩小,先集中于广东省,又锁定到江门市下属的开平市。正在这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。15日凌晨3时,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平“10·12”案。

这也是建国以来规模最大的银行资金盗用案。在人口70万的县级市开平,经济规模有限。到许超凡等3人出逃之际的2001年,全市前10年的财政收入总和还不到4亿美元。

曾借赌场洗钱在美服刑

美国并非这些贪腐人员的天堂。案发一周后,公安部向国际刑警组织提供广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出红色通缉令。从2002年12月17日到2004年9月,余振东、许国俊、许超凡先后被美国警方逮捕。

2006年初,美国司法部对外宣布,对中行开平支行两位前行长许超凡、许国俊及其亲属等五人提起诉讼,另外三人分别是许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡以及邝婉芳的哥哥邝华宝。

 

挪用数十亿元外逃17年被遣返,这名行长犯下建国以来最大银行资金盗窃案

 

挪用数十亿元外逃17年被遣返,这名行长犯下建国以来最大银行资金盗窃案

2015年9月24日,许超凡的妻子邝婉芳被强制遣返回中国。图据新华社

美国司法部官方网站上2006年公布的文件显示,对许超凡、许国俊等五人具体的指控包括15项罪名,其中多项在美国属于重罪。第一项指控为,五名被告涉嫌在1991年至2004年10月间从事诈骗活动,从中国银行广东开平支行非法盗用4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得。根据指控,许超凡和许国俊在香港成立了多家空壳公司,通过他人帮助以及开办多个银行账户把资金转移到这些空壳公司。第二和第三项指控认为,这五名被告涉嫌从事洗钱,从1998年到2004年10月间转移其所盗用的巨额公款,主要渠道就是通过拉斯维加斯的赌场。在第四到第九项指控中,许超凡和许国俊各受到三项伪造签证指控,涉嫌通过持有虚假美国移民签证进入并在拉斯维加斯停留。

在第十到第十五项指控中,许超凡和许国俊的妻子邝婉芳、余英怡各自受到三项伪造护照罪的指控,尤其是使用“以虚假陈述”获取的美国护照进入并在拉斯维加斯停留。

其中涉案的余振东,已于2004年4月被美国警方移交给中方,2006年被判12年有期徒刑。

2012年6月,美国法院以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名分别判处中国银行广东省开平支行前行长许超凡和许国俊入狱25年和22年。两人配偶余英怡和邝婉芳也分别获刑8年,美国政府还将取消两人的美国公民身份,并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。

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